证券代码：688350      证券简称：富淼科技         公告编号：2025-051 转债代码：118029      转债简称：富淼转债               江苏富淼科技股份有限公司 对于可转债部分募投名堂圮绝并将节余召募资金永久      补充流动资金、部分募投名堂展期的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何罪戾记录、误导性述说或 者重要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性照章承担法律株连。   伏击内容请示：   ●本次波及圮绝的名堂：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “富淼科技”）拟将向不特定对象公开刊行可弯曲公司债券召募资金投资名堂（以 下简称“募投名堂”）中“张家港市航行医药产业园配套 7,600 方/天浑水处理改 扩建”中的子名堂“张家港市航行医药产业园新建配套 3,600 方/天浑水处理名堂” 圮绝，并将剩余召募资金 2,270.83 万元（限定 2025 年 6 月 30 日，包含召募资金 利息收入及答允收益，最终金额以结转时召募资金账户现实余额为准）用于永久补 充流动资金。   ●本次波及展期的名堂：公司拟将募投名堂中“信息化升级与数字化工场建立 名堂”和“张家港市航行医药产业园配套 7,600 方/天浑水处理改扩建”中的子项 目“张家港市航行医药产业园配套 4,000 方/天浑水处理中水回用与零排放改扩建” 达到预定可使用景色时候延长至 2027 年第四季度。   ●本次募投名堂诊治相做事项相宜公司筹画管束和发展的需要，不会对公司的 泛泛筹画产生不利影响，不会对公司召募资金使用产生重要不利影响，不存在损伤 公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。   ●本领项照旧公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通 过，保荐机构华泰联合证券有限株连公司（以下简称“保荐机构”）对本领项出具 了明确无异议的核查主见。上述事项尚需提交公司股东大会、债券持有东说念主会议审议。   一、召募资金及募投名堂基本情况   （一）召募资金基本情况   把柄中国证券监督管束委员会于 2022 年 11 月 14 日核发的《对于同意江苏富 淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号），公司向不特定对象刊行可转债 450.00 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，按面 值刊行。本次刊行召募资金总和为 45,000.00 万元，扣除刊行用度东说念主民币 964.08 万元（不含升值税），现实召募资金净额为 44,035.92 万元。上述召募资金已扫数 到位。中汇司帐师事务所（非凡粗造结伙）对上述召募资金到位情况进行了审验， 并出具了《验资解释》（中汇会验[2022]7939 号）。   为范例公司召募资金管束，保护投资者权利，公司与保荐机构、召募资金专户 开户银行签署了《召募资金专户存储三方监管左券》，公司与保荐机构、召募资金 专户开户银行、召募资金投资名堂实檀越体签署了《召募资金四方监管左券》，开 设了召募资金专项账户，对召募资金实施专户存储。   （二）召募资金投资名堂及召募资金现实使用情况       把柄《江苏富淼科技股份有限公司向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募阐发 书》（以下简称“《召募阐发书》”）及召募资金相干公告，限定2025年6月30日 的召募资金使用情况如下：                                                                   单元：东说念主民币万元                                  承诺召募        现实干与 序                    名堂投资         名堂称号                     资金投资        召募资金        各别金额        各别原因 号                     总和                                   总和          总和       年 产 3.3 万 吨       水处理及工业       水过程专用化                                                         名堂待支付采       学品很是配套                                                           购尾款       扩建名堂       目       研发中心建立                                                         名堂待支付采       名堂                                                               购尾款       信息化升级与                                                                      名堂尚在建立                                                                         中       设名堂       张家港市航行       医药产业园配                                                                      名堂尚在建立                                                                         中       浑水处理改扩       建       张家港市航行       医药产业园配       套 4,000 方/天                                                    名堂尚在建立       浑水处理中水                                                            中       回用与零排放       改扩建       张家港市航行       医药产业园新                                                                      名堂尚在建立                                                                         中       方/天浑水处       理名堂                           承诺召募        现实干与 序             名堂投资      名堂称号                 资金投资        召募资金        各别金额        各别原因 号              总和                            总和          总和      共计       76,860.49   44,035.92   24,106.92   19,929.00 [注]：公司现实投资金额大于召募后承诺投资金额部分主要系公司将部分暂时闲置召募资金进 行现款管束后取得的收益所得。     二、募投名堂圮绝的具体情况     （一）拟圮绝的募投名堂基本情况     本次拟圮绝实施的募投名堂为“张家港市航行医药产业园新建配套 3,600 方/ 天浑水处理名堂”（以下简称“本名堂”），其系“张家港市航行医药产业园配套     本名堂由公司全资子公司苏州金渠环保科技有限公司（以下简称“金渠环保”） 负责建立，总投资 2,225.19 万元，建立期 24 个月。主要建立内容为新增 1 套 3,600 方/天达标排放浑水处理装配，装配采纳“退换池+AAO+MBR+化学除磷”工艺，以配 套张家港市航行医药产业园浑水处理筹画，处理园区医药企业坐褥废水及活命浑水， 出水水质满足《生物制药行业水和大气收敛物排放限值》                         （DB32/3560-2019）要求， 达标尾水最终排入近邻河说念。     限定 2025 年 6 月 30 日，本名堂已取得环评批复（苏环建[2022]82 第 0148 号） 很是对应入河排污口建立的行政许可决定（苏环许可[2022]7 号），现实干与召募 资金 0 万元，剩余召募资金为 2,225.19 万元。     （二）募投名堂圮绝原因     自召募资金到位以来，公司永久高度疼爱募投名堂的鼓舞责任，积极推动相干 建立进程。项现在期，公司已完成多项关键审批步调：在 2021 年 8 月 31 日，公司 取得“张家港市航行医药产业园新建配套 3600 方/天浑水处理名堂”的备案证批 复（张凤申备〔2021〕141 号），并于 2022 年 8 月 2 日奏效得到入河排污口建立行 政许可（苏环许可〔2022〕7 号），随后于 2022 年 8 月 10 日崇拜取得环评批复（苏 环建〔2022〕82 第 0148 号）。公司董事会及管束层永久审慎筹画募投资金使用， 积极推动前期名堂筹画与设想等准备责任，全力为名堂开工建立创造成心条款。   关联词，在现实膨胀过程中，鉴于张家港市航行医药产业园的现实招商进程不足 预期，该名堂的现实需求与预期存在差距，影响了名堂的合座鼓舞节律。2025 年 8 月 5 日，公司收到张家港航行医药产业园见告，因该园区总体筹画布局的节律诊治， 原定由我司实施的“张家港市航行医药产业园新建配套 3,600 方/天浑水处理名堂” 将由航行医药产业园区收回，并转由国资企业投资建立。   基于上述客不雅情况，遵从审慎使用及优化资源配置原则，切实提高召募资金的 使用效率，公司拟圮绝实施“张家港市航行医药产业园新建配套 3,600 方/天浑水 处理名堂”，并积极配合作念好后续手续嘱托与权利搞定责任，确保慎重过渡。   （三）剩余召募资金使用诡计   “张家港市航行医药产业园新建配套 3,600 方/天浑水处理名堂”圮绝后，剩 余召募资金 2,270.83 万元（限定 2025 年 6 月 30 日，包含召募资金利息收入及理 财收益，最终金额以结转时召募资金账户现实余额为准），转入公司一般银行账户 永久性补没收司流动资金，用于公司日常筹画行为。   待相干审议步调履行完了后，公司将不再使用召募资金专户，并办理销户手续。 召募资金专户销户完成后，相应的《召募资金专户存储三方监管左券》《召募资金 专户存储四方监管左券》随之圮绝。   （四）本次拟圮绝募投名堂对公司的影响      本次圮绝“张家港市航行医药产业园新建配套 3,600 方/天浑水处理名堂”的 建立是公司把柄现时名堂建立的现实情况作出的审慎决定，旨在充分合理期骗召募 资金，保险募投名堂的高质地实施，保护投资者利益，成心于进一步整合公司资源， 晋升筹画效率，本次圮绝募投名堂事项不会对公司的泛泛坐褥筹画酿成重要不利影 响，相宜公司永恒发展筹画。      三、募投名堂展期的具体情况      （一）募投名堂展期的情况      公司基于审慎性原则，勾搭现时募投名堂现实阐扬情况，在募投名堂实檀越体、 召募资金用途及投资名堂限度不发生变更的情况下，拟对可转债募投名堂“信息化 升级与数字化工场建扬名堂”和“张家港市航行医药产业园配套 7,600 方/天浑水 处理改扩建”中的子名堂“张家港市航行医药产业园配套 4,000 方/天浑水处理中 水回用与零排放改扩建”的预测达到可使用景色日历进行诊治，具体如下：                           变更前预测达到可使    变更后预测达到可 序号         名堂称号                             用景色日历       使用景色日历       信息化升级与数字化工场建       设名堂       张家港市航行医药产业园配       套 7600 方/天浑水处理改扩       业园配套 4,000 方/天浑水处       理中水回用与零排放改扩建      （二）募投名堂展期的原因      公司前述募投名堂的必要性及可行性照旧充分论证。自召募资金到位以来，公 司积极鼓舞募投名堂的实施责任，审慎筹画召募资金的使用。现将展期原因阐发如 下：   “信息化升级与数字化工场建立”名堂因合座责任体量较大，建立周期较长， 前期虽经过充分的可行性论证，但在实施过程中受现实落地复杂度及外部环境变化 影响，主要信息化及数字化模块未能按原诡计全面开动，导致该募投名堂合座干与 进程受到影响；此外，跟着当下数智化时刻发展，为更好的期骗新的数智化时刻赋 能企业管束，2024 年四季度以来，公司诊治论证信息化与智能化的合座筹画，该 募投名堂相应地把柄筹画适配诊治，导致扫数名堂鼓舞进程滞后，经评估预测需要 展期材干完成建立。因此，公司经过空洞评估分析，基于审慎、科学的投资原则， 拟将“信息化升级与数字化工场建扬名堂”达到预定可使用景色日历展期至 2027 年第四季度。 扩建”名堂   自“张家港市航行医药产业园配套 7,600 方/天浑水处理改扩建”名堂开建以 来，公司照旧完成了基于原 2,000 方/天中水回用与零排放装配的时刻革新。同期 已同步开动“扩建 2,000 方/天中水回用与零排放名堂”的前期筹画与设想责任。 关联词，鉴于张家港市航行医药产业园的现实招商进程不足预期，且经评估，现时经 时刻革新后的必须达到零排放条款的浑水处理才略已梗概满足现存园区企业需求。 在此配景下，为确保公司钞票干与的效率和效益，并与园区招商现实阐扬相匹配， 经审慎评估，公司决定对本名堂的实施节律进行诊治，拟将“张家港市航行医药产 业园配套 4,000 方/天浑水处理中水回用与零排放改扩建”达到预定可使用景色日 期展期至 2027 年第四季度。   空洞上述情况，本着对公司股东负责的格调，公司基于中耐久发展策略，剿袭 严慎干与原则，经公司董事会和管束层审慎计划，决定在不改变募投名堂的投资内 容、投资总和以及实檀越体的前提下，对上述两名堂达到预定可使用景色时候进行 展期诊治。   （三）募投名堂继续实施的必要性及可行性   公司对“信息化升级与数字化工场建立”名堂以及“张家港市航行医药产业 园配套 4,000 方/天浑水处理中水回用与零排放改扩建”名堂的必要性及可行性进 行了再行论证，名堂继续实施仍然具备必要性和可行性，具体论证如下：   （1）名堂建立的必要性   现时公司尚未建立完善的智能化体系，坐褥运营的数字化水平仍有待晋升。尽 管公司在坐褥过程中已应用了 DCS 等自动化妙技，并部署了 SAP 和 BPM 等信息化的 运营系统，然而从合座运营与管束来看，仍存在着信息系统散播、经过衔尾不够通 畅或者缺失等情形，形成信息孤岛。本名堂的实施将对公司现存情况进行优化晋升： 最初，通过采纳新的信息化系统，竣事数据汇注从东说念主工汇注到智能汇注的振荡，以 保证数据的准确性和实时性。同期，通过车间诱惑自动化、智能化管束，最终起劲 于竣事合座车间智能化；其次，对公司业务开展集成化管束，通过数据接口范例化 买通各系统壁垒，竣事整线集成，竣事透明化、实时化分享。综上，本名堂将助力 公司逐渐构建完满的工业互联网平台，驱动业务过程自动化与智能化，持续晋升生 产水平，为将来高速发展和细致化运营管束提供坚实撑持。   （2）名堂建立的可行性   现时，国度及部委密集出台《工业互联网翻新发展行径诡计》《“十四五”智 能制造发展筹画》等文献，明确支撑汇集、平台、数据、应用等关键方法建立，并 苟且拔擢智能化制造、汇集化协同等新气象。本名堂标的与国度政策导向高度一致， 具备充分的政策可行性，深度契合国度“制造强国”策略及“十四五”筹画对工业 互联网与智能制造的政策导向。2023-2025 年是东说念主工智能时刻（特别是大模子与生 成式 AI），加速向工业规模浸透落地的关键窗口期。AI 与工业互联网、物联网、大 数据分析的深度交融，正真切变革制造业，推动制造业向智能决策优化、精确质地 适度、深度经过自动化及常识化运营演进。   公司宝石“一次筹画、分步实施、面向将来、耐久发展”的数字化建立方针。 对内，以里面数字假名堂立项为捏手，组建跨部门名堂小组，统筹业务条线协同推 进；对外，积极改动左近的软硬件资源，与专科的工业互联网平台团队保持密切交 流与合营，通过深度共创夯实融合平台的时刻底座。该平台不仅是买通数据壁垒、 竣作事务智能化的中枢载体，更是将来接入 AI 时刻晋升坐褥服从的关键设施。通 过充分收受前沿时刻趋势，进一步优化决议的前瞻性，为名堂落地提供坚实基础。   “信息化升级与数字化工场建立”名堂挣扎直产生经济效益。名堂建成后，将 晋升公司自动化坐褥才略，竣事各装备诱惑之间的数据联网及信息化协同；为公司 持续研发和坐褥提供数据支撑，竣事产物设想、坐褥及性能的优化。同期也将有用 提高坐褥过程中的投料准确性与工艺适度的精确度，缩小东说念主工责任量与东说念主工老本， 晋升材料与动力的期骗率，有用促进坐褥效率及产物品性的提高，成心于进一步强 化公司中枢竞争力，竣事可持续发展。 扩建”名堂   （1）名堂建立的必要性   本名堂是反映苏州打造国度级生物医药产业集群策略及张家港市建立高端绿 色航行医药产业园筹画的中枢配套工程。把柄《航行医药产业园总体发展筹画 （2021-2035 年）》，园区期末浑水总处理需求达 8,000 方/天，而公司现存站点处 理才略仅 2,000 方/天，需通过改扩建匹配园区的水处理需求想法。   公司起劲于以水处理膜坐褥与应用为导向的专项时刻开发、膜系统集成计划与 设想劳动，而水处理膜是竣事废水资源化的关键工艺妙技。本次名堂的实檀越要系 基于公司的膜产物及膜应用时刻，包括梗概将高 COD、高氨氮、难生化降解的有机 废水进行深度处理的新一代高服从 MBR 膜，梗概高效率拆分一价盐和二价盐的高选 择性纳滤膜，梗概抗收敛的反浸透膜，梗概高效浓缩水体中盐分的 ED 膜，以及能 够将水体中盐分处理成稀酸和稀碱的双极膜；同期，勾搭公司在园区现存膜法浑水 处理所积攒的运营磨真金不怕火，以很是他水处理膜应用名堂上的效果积攒。本名堂是促进 公司水处理膜效果产业化应用、向下延长产业链的关键妙技，亦然深化公司在新兴 规模业务布局、有助于公司开拓新兴阛阓的伏击路子。   名堂的实施有助于进一步深化公司在新兴规模的业务布局，强化公司中枢竞争 力，巩固公司市阵势位。诞生全膜法工业园区废水零排放及深度资源化的应用样板 工程，达到膨胀公司新时刻、新产物的效果，为公司诞生考究的品牌形象；同期， 名堂实施的磨真金不怕火和气象成心于公司在其他同类型工业园区（如生物医药园区、细致 化工园区、石化园区、煤化工园区等联合式园区）的浑水处理厂进行复制膨胀、改 进膨胀，强化公司在水处理膜规模的时刻壁垒与全产业链竞争力，为将来公司开拓 新名堂提供有用保险。   （2）名堂建立的可行性   工业绿色发展是工业可持续发展的根蒂路子，“张家港市航行医药产业园配套 下工业绿色升级政策导向，积极反映《“十四五”工业绿色发展筹画》《制药工业 收敛防治可行时刻指南》等对生物医药园区废水零排放与资源化的强制性要求，精 准对接《苏州市生物医药产业绿色晋升行径决议》及张家港航行医药产业园环保配 套刚性揣摸，具备政策可行性。   时刻实施上，上述名堂是公司现存主买卖务水处理及膜应用的延续，与公司现 有 的 2,000 方 / 天 中 水 回 用 与 零 排 放 项 目 经 营 模 式 一 致 ， 通 过 MBR+UF+NF+RO+ED+BPED 多膜组合时刻竣事废水零排放。公司依托自有中空纤维膜、 卷式膜量产磨真金不怕火及富淼科技高聘用性纳滤膜、RO 膜等中枢时刻打破，勾搭现存 目看成主买卖务的当然延长，从膜产物研发到系统集成均具备可考据的产业化基础， 为高效鼓舞提供双重保险。   （3）经济效益测算   张家港市航行医药产业园配套 4,000 方/天浑水处理中水回用与零排放改扩建 名堂达产后预测年销售收入 7,297 万元，年利润总和 2,806 万元。   （四）召募资金投资名堂展期对公司的影响   公司本次募投名堂展期是基于募投名堂实施的现实情况作念出的审慎决定，仅涉 及名堂进程的变化，莫得改变募投名堂的实檀越体、投资用途、投资限度等，不会 对募投名堂的实施酿成内容性影响，不存在改变或变相改变召募资金投向和其他损 害股东利益的情形，相宜中国证券监督管束委员会、上海证券往返所对于上市公司 召募资金管束的相干规则，不会对公司的泛泛筹画产生不利影响。   后续公司将继续严格遵从《上市公司召募资金监管执法》《上海证券往返所科 创板股票上市执法》《上海证券往返所科创板上市公司自律监管引导第 1 号——规 范运作》等相干规则，加强对募投名堂建立进程的监督。同期，公司将密切温雅市 场环境变化，强化公司策略筹画与募投名堂的融合性，勾搭自己业务布局标的，积 极优化资源配置，加速鼓舞募投名堂的实施，使募投名堂早日达到预定可使用景色。   四、审议步调及专项主见   （一）董事会审议情况 投名堂圮绝并将剩余召募资金永久补充流动资金、部分募投名堂展期的议案》，以 程中投赞好意思票。该事项尚需提交公司股东大会、债券持有东说念主会议审议。   （二）监事会审议情况 投名堂圮绝并将剩余召募资金永久补充流动资金、部分募投名堂展期的议案》，以   监事会合计：本次部分募投名堂圮绝并将剩余召募资金永久补充流动资金、部 分可转债募投名堂展期是公司把柄名堂实施的现实情况作念出的审慎决定，不存在变 相改变召募资金投向、损伤公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，决策和审 批步调相宜《上海证券往返所科创板股票上市执法》                       《上市公司召募资金监管执法》 《上海证券往返所科创板上市公司自律监管引导第 1 号——范例运作》等法例要求， 不会对公司的泛泛筹画产生不利影响，相宜公司的永恒利益和全体股东的利益。全 体监事一致同意本次可转债部分募投名堂展期事项，并同意将《对于可转债部分募 投名堂圮绝并将剩余召募资金永久补充流动资金的议案》提交股东大会、债券持有 东说念主会议审议。   （三）保荐机构核查主见   经核查，保荐机构合计：   公司将可转债部分募投名堂圮绝并将剩余召募资金永久性补充流动资金、部分 募投名堂展期的事项，相宜公司筹画的现实情况和耐久发展策略，不存在损伤公司 及股东利益的情形。上述事项照旧公司董事会、监事会审议通过，公司独处董事发 表了明确的同意主见，履行了必要的审批步调，相宜《上海证券往返所科创板上市 公司自律监管引导第 1 号——范例运作》等相干规则。该事项尚需提交公司股东大 会、债券持有东说念主会议审议。   保荐机构对本次部分募投名堂圮绝并将剩余召募资金永久性补充流动资金、部 分募投名堂展期的事项无异议。   五、备查文献   （一）《第三届董事会第三次会议决议》；   （二）《第三届监事会第二次会议决议》；   （三）《华泰证券股份有限公司对于江苏富淼科技股份有限公司部分可转债募 投名堂圮绝并将剩余召募资金永久补充流动资金、部分募投名堂展期的核查主见》                                    。   特此公告。      江苏富淼科技股份有限公司董事会